اساسنامه شرکت عمران شهر گلمان 1
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان
شهر گلمان
دانلود فایل WORD اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان
شماره ۲۲۸۰۴۵/ت۵۹۳۵۴هـ ۱۴۰۱/۱۲/۹
وزارت راه و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسات ۱۴۰۱/۵/۵ و ۱۴۰۱/۱۱/۹ به پیشنهاد شماره ۱۰۷۰۲۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شـهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ شرکت عمران شهر جدید گلمان که در این اساسنامه به اختصار “شرکت” نامیده میشود، شرکتی سهامی و دولتی و زیر مجموعه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و براساس مفاد این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات فعالیت مینماید.
ماده۲ـ مرکز اصلی شرکت شهر جدید گلمان است و شرکت با تصویب مجمع عمومی میتواند برای انجام عملیات و وظایف خود مجری منصوب نماید.
ماده۳ـ مدت فعالیت شرکت طبق ماده (۱۲) قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و تبصره آن خواهد بود.
ماده۴ـ سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال منقسم به ده هزار سهم یکصد هزار (۰۰۰ر۱۰۰) ریالی میباشد که تماماً متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) است.
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات
ماده۵ ـ وظایف و اختیارات شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر تعیین میشود:
۱ـ تهیه و اجرای طرحهای شهرسازی، معماری، نقشههای تفکیکی و آمادهسازی اراضی، ایجاد بنا، تأسیسات، تجهیزات شهری، مسکونی، خدماتی، تولیدی و اقتصادی و سایر اقدامات اجرایی لازم برای ایجاد شهر جدید در زمینهای تأمینشده.
۲ـ اجرا و احداث شهر جدید دیگر، شهرک و باغستان پس از تصویب مجمع عمومی راساً یا با مشارکت بخش غیردولتی.
۳ـ حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به شرکت در محدوده شهر جدید، شهرک و باغستان و حریم آنها.
۴ـ واگذاری تأسیسات و تجهیزات شهری، خدماتی، تولیدی، اقتصادی و مسکونی در شهر جدید یا شهرکها یا باغستانهایی که شرکت خود احداثکننده آن میباشد و حسب مورد هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذیربط.
۵ ـ بهرهبرداری و اداره تأسیسات ایجادشده تا زمان تصدی سازمانهای ذیربط به صورت مستقیم یا از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی.
۶ ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام، اعتبار و تسهیلات از مؤسسات مالی و اعتباری براساس دستورالعملهای مجمع عمومی.
۷ ـ استفاده از خدمات پیمانکاری، مهندسی، پژوهشی و مشاورهای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.
۸ ـ اجرای ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات در شهر جدید، شهرک و باغستان و اعمال واپایش (کنترل) بر فعالیتهای توسعه و عمران در محدوده و حریم شهر جدید و صدور مجوزها و گواهیهای مربوط.
۹ـ فروش، اجاره، صلح حقوق و نقل و انتقال اراضی، املاک و واحدهای مسکونی، خدماتی، اقتصادی و تولیدی (صنعتی، کارگاهی و غیره) مربوط به شهر جدید طبق آییننامه های شرکت و دستورالعملهای مصوب مجمع عمومی.
۱۰ـ خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهر جدید و اعمال روشهای معاوضه، تهاتر و مشارکت با مالکین.
۱۱ـ تهیه طرحهای شهرسازی، تأسیساتی و معماری اعم از امکان سنجی و مکانیابی، جامع و تفصیلی، آمادهسازی، طراحی شهری، آمد و شدی (ترافیکی) و غیره و نیز تغییرات بعدی و ارائه آنها جهت تصمیمگیری به مراجع ذیصلاح.
۱۲ـ خرید، فروش، اجاره، استیجار، رهن و تحصیل و تملک و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت.
۱۳ـ نگهداری شهر و وصول عوارض و بهای خدمات شهری.
۱۴ـ اعلام تخلفات ساختمانی و شهرسازی در شهر جدید و حریم آن به مراجع ذیربط.
۱۵ـ اجرای سایر موارد ارجاعی و یا تفویضی از طرف مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) و مجمع عمومی شرکت.
فصل سوم ـ ارکان شرکت
ماده۶ ـ ارکان شرکت به شرح زیر است:
۱ـ مجمع عمومی
۲ـ هیئت مدیره و مدیر عامل
۳ـ بازرس(حسابرس)
ماده۷ـ نمایندگی سهام شرکت در مجمع عمومی با هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) و ریاست مجمع عمومی با رئیس هیئت مدیره شرکت مزبور است.
ماده۸ ـ مجامع عمومی شرکت به شرح زیر است:
۱ـ مجمع عمومی عادی
۲ـ مجمع عمومی فوق العاده
ماده۹ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رأی و در مجمع عمومی فوقالعاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده۱۰ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار به دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی یکبار برای رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس (حسابرس شرکت) و بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و بار دوم برای اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و اصلاحیهها و برنامهها و خطمشی آتی شرکت تشکیل میشود.
تبصره ـ مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و یا بازرس به دعوت و با حضور رئیس مجمع عمومی تشکیل میشود.
ماده۱۱ـ دستور جلسات مجمع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده با توجه به پیشنهادات موردنظر توسط رئیس مجمع عمومی تعیین میشود.
تبصره ـ دعوت مجمع اعم از عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل حداقل (۱۵) روز قبل از تاریخ جلسه مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده۱۲ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
۱ـ تصویب خطمشی و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملیات آتی شرکت در چهارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی ) و قوانین و مقررات مربوط.
۲ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیئت مدیره وگزارش بازرس (حسابرس) و صورتهای مالی و بودجه شرکت.
۳ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انواع مشارکت و سرمایه گذاری و اخذ وام یا تسهیلات و اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص احداث شهر جدید، شهرک و یا باغستان.
۵ ـ نظارت بر عملکرد شرکت و عنداللزوم اخذ گزارشهای آماری، صورتحسابهای مالی و محاسباتی و بررسی آنها به منظور اتخاذ تصمیم لازم.
۶ ـ پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) برای اتخاذ تصمیم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۷ ـ تأیید ساختار تشکیلاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.
۸ ـ نصب و عزل اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۹ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های شرکت و صدور مجوز افتتاح حساب بانکی.
۱۰ـ تصویب آییننامه ها و دستورالعملهای لازم موضوع این اساسنامه به منظور تسریع و تسهیل در انجام وظایف شرکت.
۱۱ـ اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد اندوخته های احتیاطی مورد نیاز شرکت و اجازه استفاده از ذخایر عمومی شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۲ـ بررسی پیشنهاد هیئت مدیره در مورد تعیین، تعدیل، تخفیف و یا تقسیط بهای خدمات و اراضی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۱۳ـ اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که اعضای مجمع عمومی یا هیئت مدیره در ارتباط با شرکت یا حسب وظیفه محوله به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند.
تبصره ـ به منظور تسریع در انجام امور، مجمع عمومی می تواند بخشی از اختیارات خود را که اجرای آن موکول به تهیه دستورالعملهای مجمع عمومی شده است، به هیئت مدیره تفویض کند.
ماده۱۳ـ وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:
۱ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) جهت تصویب هیئت وزیران.
۲ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چهارچوب قانون و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) جهت تصویب هیئت وزیران.
۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ادغام یا انحلال شرکت و تعیین مدیران تصفیه طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) جهت تصویب هیئت وزیران.
ماده۱۴ـ هیئت مدیره مرکب از سه یا پنج عضو اصلی از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت است که با تأیید مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میشوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دورههای بعدی بلامانع است.
ماده۱۵ـ هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب میکند.
تبصره ـ مدیرعامل می تواند با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی، همزمان رئیس هیئت مدیره نیز باشد.
ماده ۱۶ ـ تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره قبل از پایان مدت عضویت آنان با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی امکان پذیر می باشد.
ماده۱۷ـ چنانچه قبل از پایان مدت عضویت، هریک از اعضای هیئت مدیره فوت کند و یا استعفا دهد و یا عزل شود، جانشین او برای مدت باقیمانده برای عضویت هیئت مدیره انتخاب خواهد شد.
ماده۱۸ـ جلسات هیئت مدیره حداقل هر (۱۵) روز یکبار به دعوت رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است.
ماده۱۹ـ هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره با درج نظر اعضای حاضر با ذکر نظر اقلیت در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل میباشد.
ماده۲۰ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
۱ـ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت برای تأیید مجمع عمومی.
۲ـ اختیار طرح دعوی در مراجع قضایی، پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی برای تصویب مجمع عمومی.
۳ـ تهیه گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و همچنین تدوین و ارایه بودجه سالانه شرکت با احتساب درصد جابه جایی اعتبارات و درآمد حسب مصوبه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) برای تصویب مجمع عمومی.
۴ـ تهیه و تنظیم آییننامه ها و دستورالعمل های لازم و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت وام و تسهیلات اعتباری از مؤسسات مالی و اعتباری و نظام بانکی در حدود بودجه مصوب.
۶ ـ پیشنهاد تعیین، تعدیل، تخفیف و تقسیط بهای خدمات، اراضی و مستحدثات به مجمع عمومی برای تصویب.
۷ـ خرید و تملک اراضی و املاک موردنیاز، فروش، اجاره، استیجار، صلح حقوق و هرگونه نقل و انتقال اراضی و املاک و مستحدثات در حدود اختیارات شرکت و دستورالعمل مجمع عمومی.
۸ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید یا اجاره هرگونه خدمات، لوازم و اموال منقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمانهای ملکی یا مصالحه حقوق خود برای رفع نیاز اداری و تأسیساتی شرکت.
۹ـ معاوضه، تهاتر، مشارکت و واگذاری زمین به قیمت کارشناسی به جای پرداخت نقدی و امثال آن در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.
۱۰ـ تصویب عقد قرارداد با مشاورین و پیمانکاران حقیقی یا حقوقی.
۱۱ـ تعیین امضاهای مجاز تعهدآور.
۱۲ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت اجرای وظایف شرکت در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.
۱۳ـ استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی برای انجام وظایف شرکت.
۱۴ـ بررسی و برنامه ریزی به منظور انجام هر نوع فعالیت خدماتی، تولیدی و حمل و نقل که به نحوی منطبق با وظایف شرکت باشد.
۱۵ـ حفظ و حراست از اراضی مستحدثات متعلق و تحت اختیار شرکت در محدوده شهر جدید و حریم آن، شهرک و باغستان.
۱۶ـ اجرای سیاستها و دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی مجمع عمومی شرکت.
۱۷ـ بررسی و ارجاع سایر مواردی که وزیر راه و شهرسازی و یا مجمع عمومی شرکت در حدود قوانین و این اساسنامه به مدیرعامل جهت اجرا تفویض مینماید.
۱۸ـ اتخاذ تصمیم در سایر موارد با رعایت مفاد این اساسنامه یا پیشنهاد آن به مجمع عمومی شرکت جهت تصویب.
تبصره ـ هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده۲۱ـ هیئت مدیره از بین خود یک نفر را برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل پیشنهاد می نماید که با تصویب مجمع عمومی حکم مربوط با امضای رئیس مجمع عمومی ابلاغ می شود. انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
ماده۲۲ـ مدیرعامل به صورت تمام وقت در اختیار شرکت بوده و نمی تواند هیچ نوع اشتغال موظف دیگری در سازمان دولتی و غیردولتی داشته باشد.
ماده۲۳ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، اموال و سرمایه شرکت می باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر دارد و میتواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به داوری با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و همچنین میتواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیئت مدیره و یا معاونان و مدیران شرکت به تشخیص خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت مدیره هستند، تفویض کند تا اداره امور مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می گردد زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی بر عهده گیرند.
ماده۲۴ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
۱ـ تهیه و تنظیم پیشنهاد خطمشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.
۲ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
۳ـ تعیین روش های اجرایی در چهارچوب مقررات و آییننامه ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
۴ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چهارچوب مصوبات مجمع عمومی.
۵ ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره.
۶ ـ نصب و عزل معاونان و مدیران شرکت و اخذ تصمیم در مورد کلیه امور استخدامی، رفاهی و پژوهشی کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.
۷ـ اعمال نظارت بر کلیه قسمت های شرکت مستقیماً یا با تفویض اختیار به اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران شرکت.
۸ ـ انجام سایر وظایفی که به موجب سایر مقررات به عهده مدیرعامل محول شده یا می شود.
ماده۲۵ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل یا استعفای وی تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید مدیرعامل سابق کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد.
ماده۲۶ـ چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها باید به امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. چک ها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذی حساب یا جانشین قانونی وی نیز خواهد رسید و مکاتبات اداری شرکت به امضای مدیرعامل می رسد.
ماده۲۷ـ بازرس (حسابرس) شرکت که سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت مدیره هستند، می باشد بر اجرای مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط نظارت داشته و صورتهای مالی شرکت را رسیدگی و گزارش های لازم را جهت ارائه به مقامات ذی صلاح تهیه می نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می دهد.
تبصره۱ـ بازرس (حسابرس) نسخه ای از گزارش خود را حداقل (۱۵) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به مقامات و مراجع ذی ربط ارائه می نماید.
تبصره۲ـ بازرس (حسابرس) با اطلاع رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد، بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایف وی موجب وقفه در عملیات شرکت شود.
فصل چهارم ـ سایر
ماده۲۸ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد، به استثنای اولین سال تأسیس که از تاریخ تشکیل شروع و آخر اسفندماه همان سال ختم می شود. دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت مدیره باید حداقل (۳۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به بازرس تسلیم شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5599
اساسنامه شرکت عمران شهر گلمان
